برچسب: پولشویی
-
سید محمد صدر ضمن تایید بازگشت لوایح FATF برای بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقت رهبری با نامه دولت را معنادار دانشت و ابراز امیدواری کرد لوایح این بار تصویب شوند.
توضیح مهم محمد صدر درباره پاسخ رهبری به درخواست رئیس جمهور | موافقت رهبری میتواند مفهوم خاص داشته باشد
-
رضا ضراب در خانه امن افبیآی «سوتزنی» میکند
پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسیاری موارد متهمان و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و مأموران افشا کنند و علاوه بر آنکه در احکام آنها تخفیف قابلملاحظه صادر میشود، در امنیت قضائی نیز قرار میگیرند که نمونه بارز آن همکاری و افشاگری رضا ضراب با افبیآی در افشای معاملات پولشویی بود.
-
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
-
حتی روسیه و چین هم میگویند FATF را قبول کنید!
امروز روسیه و چین نیز به ایران میگویند باید FATF را بپذیرد. حتی ترکیه هم جرات مبادله با ما را در آینده نزدیک بهواسطه عدمپیوستن ما به خواستههای FATF نخواهد داشت و ما امکان تبادل پول کاغذی نیز نداریم.
-
بانک مرکزی با پولشویی مبارزه میکند/ به دنبال کاهش تورم هستیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت:پیش بینی ما این است که تورم در حد ۲۴ درصد باشد اما به دنبال کاهش آن هستیم.
-
پولشویی میلیاردی از سوئد با حساب دیگران/ ۸ متهم دستگیر شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: رسیدگی به پرونده افرادی که به ازای دریافت پول، اطلاعات بانکی خود را در اختیار باند پولشویی قرار داده بودند، در گلستان آغاز شد. وی افزود: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب […]